湖北中航精机科技股份有限公司2010年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性与完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
亲自出席会议的董事7名,董事卢锋因工作原因委托董事秦洪元出席了审议本次年报的董事会会议。
中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长王坚、总经理雷自力、财务负责人胡昱敏及会计机构负责人熊高虹声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
一、公司基本情况简介………………………………………………………………3
二、会计数据和业务数据摘要………………………………………………………5
三、股本变动及股东情况……………………………………………………………7
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………10
五、公司治理结构……………………………………………………………………15
六、股东大会情况简介………………………………………………………………22
七、董事会报告………………………………………………………………………24
八、监事会报告………………………………………………………………………47
九、重要事项…………………………………………………………………………50
十、财务报告…………………………………………………………………………60
十一、备查文件目录…………………………………………………………………129
第一节 公司基本情况简介
1、公司法定中文名称:湖北中航精机科技股份有限公司
公司法定英文名称: Hubei Aviation Precision Machinery Technology Co., Ltd.
中文缩写:中航精机
英文缩写:HAPM
2、公司法定代表人:王坚
3、公司董事会秘书:张晓洁
联系地址:湖北襄樊市高新区追日路8号
联系电话:0710-3345045、电子信箱:zhangxj@hapm.cn
联系传真:0710-3345024
公司董事会证券事务代表:张政
联系电话:0710-3345433-8030、电子信箱:sd308@hapm.cn
联系传真:0710-3345024
公司投资者关系管理负责人:张晓洁
4、公司注册地址:湖北襄樊市高新区追日路8号
公司办公地址:湖北襄樊市高新区追日路8号
邮政编码:441003
公司互联网网址:http://www.hapm.cn
电子信箱:auto@hapm.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:中航精机
股票代码:002013
7、公司注册登记日期:2000年12月5日
公司注册登记地点:湖北省襄樊市高新技术开发区江山南路
公司最近一次变更注册登记日期:2010年10月27日
公司注册登记地点:湖北襄樊市高新区追日路8号
公司企业法人营业执照注册号:420000000005070
税务登记号:420606722088964
组织机构代码证:72208896-4
公司聘请的会计师事务所名称:中瑞岳华会计师事务所有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座八层
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、报告期内主要会计数据
2010年 2009年 本年比上年增减 2008年
营业总收入(元) 536,622,191.08 430,888,343.50 24.54% 356,268,491.12
利润总额(元) 40,116,637.87 32,333,347.82 24.07% 23,984,083.71
归属于上市公司股东的净利润(元) 35,185,375.45 30,579,806.84 15.06% 22,801,726.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 32,277,452.64 28,785,663.71 12.13% 20,080,517.12
经营活动产生的现金流量净额(元) 38,563,926.79 28,305,033.22 36.24% 27,102,485.12
2010年末 2009年末 本年末比上年末增减 2008年末
总资产(元) 706,069,778.28 704,935,297.32 0.16% 587,751,728.37
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 466,175,567.88 434,845,792.43 7.20% 409,620,985.59
股本(股) 167,076,000.00 128,520,000.00 30.00% 107,100,000.00
二、报告期内主要财务指标
2010年 2009年 本年比上年增减 2008年
基本每股收益(元/股) 0.21 0.18 16.67% 0.14
稀释每股收益(元/股) 0.21 0.18 16.67% 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.19 0.17 11.76% 0.12
加权平均净资产收益率(%) 7.82% 7.25% 增加0.57个百分点 5.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.17% 6.80% 增加0.37个百分点 5.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.23 0.22 4.55% 0.25
2010年末 2009年末 本年末比上年末增减 2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.79 3.38 -17.46% 3.82
三、非经常性损益项目
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 -47,295.56
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,012,025.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 456,356.16
所得税影响额 -513,162.85
合计 2,907,922.81 -
第三节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 38,652,230 30.07% 11,595,669 -7,038,798 4,556,871 43,209,101 25.86%
1、国家持股
2、国有法人持股 38,318,400 29.82% 11,495,520 -7,020,000 4,475,520 42,793,920 25.61%
3、其他内资持股
其中:境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 333,830 0.26% 100,149 -18,798 81,351 415,181 0.25%
二、无限售条件股份 89,867,770 69.93%