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中航机电:第六届监事会第二十三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-08-26

中航工业机电系统股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月14日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第六届监事会第二十三次会议(以下简称“会议”)的通知,会议于2020年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了关于《公司2020年半年度报告全文及摘要》的议案。

经审核,监事会认为公司编制和审核的2020年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

截至2020年06月30日,本公司2020年1-6月使用募集资金人民币42,888,303.77元,累计使用募集资金人民币1,852,793,033.48元,尚未使用募集资金余额人民币226,201,220.66元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

3、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司关于调整回购股份用途的议案》

公司因战略发展需要,拟对回购股份的用途进行调整,具体如下:由原计划“本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券,公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。”调整为“本次回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励,公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。”除该项内容修改外,回购方案中其它内容均不作调整。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2020年8月26日


  附件:公告原文
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