中航工业机电系统股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2020年8月14日以邮件形式发出会议通知，并于2020年8月25日以通讯表决方式召开。本次应参加会议表决的董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经审议，本次会议通过以下决议：
1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》。
经审核，全体董事一致认为《公司2020年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2020年半年度报告全文及摘要》详见公司于2020年8月26日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。
2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
截至2020年06月30日，本公司2020年1-6月使用募集资金人民币42,888,303.77元，累计使用募集资金人民币1,852,793,033.48元，尚未使用募集资金余额人民币226,201,220.66元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。公司《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》详见公司于2020年8月26日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。公司独立董事意见同日在巨潮资讯网披露。
3、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司关于调整回购股份用途的议案》
公司因战略发展需要，拟对回购股份的用途进行调整，具体如下：由原计划“本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券，公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。”调整为“本次回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励，公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。”除该项内容修改外，回购方案中其它内容均不作调整。具体内容详见公司于2020年8月26日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的《关于调整回购股份用途的公告》（公告编号：2020-049）。公司独立董事意见同日在巨潮资讯网披露。
三、备查文件
公司第六届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2020年8月26日