浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议通知于2022年12月15日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于2022年12月18日以通讯表决方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事9名,实际参加表决董事9名,发出表决单9份,收到有效表决单9份。高级管理人员和监事列席本次会议。
4、董事会会议主持人
会议由董事长邓晓博先生主持。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于增设募集资金专项账户暨拟签订募集资金三方监管协议的议案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于子公司为母公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司于2022年12月19日刊登于《中国证券报》、《证券时
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于子公司为母公司提供担保的公告》(公告编号:2022-100)。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见,具体内容详见公司于2022年12月19日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董 事 会二〇二二年十二月十九日