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盾安环境:第七届监事会第一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-04-25

浙江盾安人工环境股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“盾安环境”或“公司”)第七届监事会第一次会议通知于2020年4月18日以电子邮件方式送达各位监事。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于2020年4月24日以现场加通讯表决方式召开,会议召开地点为诸暨市店口镇解放路288号公司会议室。

3、监事会会议出席情况

本次会议应表决监事5名,实际参加表决监事5名,发出表决单5份,收到有效表决单5份。

4、本次监事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式,审议并表决通过了以下2项议案:

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》,选举潘汉林先生为公司第七届监事会监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满,简历详见附件。

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》。经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

监 事 会2020年4月25日

附件:简历潘汉林,男,中国国籍,1970年8月生,本科学历,高级会计师,浙江省国际化会计高端人才,曾任回音必集团有限公司财务监控部经理、盾安控股集团有限公司主办会计、财务部副部长等职务。现任浙江如山汇金资本管理有限公司监事、盾安控股集团有限公司财务部部长、本公司监事。

截止本公告披露日,潘汉林先生未持有本公司股份;除在浙江如山汇金资本管理有限公司担任监事、盾安控股集团有限公司担任财务部部长外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在作为失信被执行人的情形。


  附件:公告原文
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