传化智联股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年12月22日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2023年12月27日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于签署<拆迁补偿协议书>的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于签署<拆迁补偿协议书>的公告》。
备查文件
第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2023年12月29日