传化智联股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年11月30日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2023年12月5日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于对参股财务公司增资暨关联交易的公告》。
关联董事周家海、陈捷、陈坚、周升学、屈亚平、朱江英进行了回避表决。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。
备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2023年12月6日