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传化智联:独立董事关于第六届董事会第三十二次(临时)会议相关事项的独立意见 下载公告
公告日期:2019-08-27

意见

根据《中国人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《传化智联股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,我们作为传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,基于审慎、客观、独立的判断,就公司第六届董事会第三十二次(临时)会议审议通过的相关事项发表如下独立意见:

一、关于公司会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序,符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

二、关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保等情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)的有关规定,我们本着实事求是的态度,对公司和控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查,现就相关情况说明如下:

(一)关联方资金占用事项

2019年上半年度,公司控股股东、实际控制人及其附属企业,关联自然人及其控制的法人,其他关联人及其附属企业均不存在重大非经营性占用公司资金情况。

(二)对外担保事项

2019年上半年度,公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)等规定,截至2019年6月30日,公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保(包括以前年度发生并累计至2019年6月30日的对外担保)的情行,公司对外所有担保均已履行了审批程序及信息披露义务。截至2019年6月30日,公司(含子公司)不存在违规对外担保的情形,公司对外担保履行了法定的审批及信息披露程序,亦不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)等文件规定的情形。

独立董事:周春生、李易、辛金国

2019年8月27日


  附件:公告原文
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