传化智联股份有限公司第六届董事会第三十二次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月18日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2019年8月23日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、 审议通过了《2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果： 9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
二、 审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、 审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为下属公司提供担保的公告》。
四、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2019年8月27日