浙江传化股份有限公司2009年年度报告

浙江传化股份有限公司2009年年度报告
                                 重要提示 
      本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 
告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
      独立董事何圣东先生因公出差在外未能参加本次会议，委托独 
立董事李伯耿先生代为出席并表决。 
      没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、 
准确性和完整性无法保证或存在异议。 
      公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并出具 
了标准无保留意见的审计报告。 
      公司负责人徐冠巨先生、主管会计工作负责人吴建华先生及会 
计机构负责人（会计主管人员）杨万清先生声明：保证年度报告中财 
务报告的真实、完整。 
                                         浙江传化股份有限公司董事会 
                                             董事长：徐冠巨 
                                             二○一○年四月二十三日 
                                                                     目                 录 
第一节               公司基本情况简介 ····························································3 
第二节               会计数据和业务数据摘要····················································4 
第三节               股本变动及股东情况 ·························································6 
第四节               董事、监事、高级管理人员和员工情况································· 10 
第五节               公司治理结构································································ 16 
第六节               股东大会情况简介 ·························································· 21 
第七节               董事会报告··································································· 22 
第八节               监事会报告··································································· 42 
第九节               重要事项 ····································································· 44 
第十节               财务报告 ····································································· 48 
第十一节 备查文件目录································································ 50 
                                                                                                                                                                2 
                        第一节       公司基本情况简介 
       一、公司法定中文名称：浙江传化股份有限公司 
            中文名称缩写：传化股份 
            公司法定英文名称：Zhejiang Transfar Co.,Ltd. 
            英文名称缩写：ZJ Transfar 
       二、公司法定代表人：徐冠巨 
       三、董事会秘书：朱江英 
            董事会证券事务代表：金燕 
            联系电话：[phone] 
           传      真：0571-82871858 
            电子信箱：[e-mail] 
            联系地址：杭州市萧山经济技术开发区 
       四、公司注册地址：杭州市萧山经济技术开发区 
            公司办公地址：杭州市萧山经济技术开发区 
            邮政编码：311215 
            公司网址：www.transfarchem.com 
            电子信箱：[e-mail] 
       五、投资者关系管理负责人：朱江英 
            联系电话：[phone] 
           传      真：0571-82871858 
            电子信箱：[e-mail] 
                                                                                    3 
            联系地址：杭州市萧山经济技术开发区 
       六、信息披露报刊名称：《证券时报》 
            登载年度报告的中国证监会指定网址：http://www.cninfo.com.cn 
            年度报告备置地点：公司证券部 
       七、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 
            股票简称：传化股份 
            股票代码：002010 
       八、其他有关资料 
            企业法人营业执照注册号：330000000005534 
            公司税务登记号：330181609301348 
            公司组织机构代码：60930134-8 
            公司首次注册登记日期：2001 年7 月6  日 
            公司第一次变更注册登记日期：2004 年7 月 15 日 
            公司最近一次变更注册登记日期：2008 年 10 月9  日 
           注册登记地点：浙江省工商行政管理局 
            公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司 
            办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦6-10 层 
                    第二节       会计数据和业务数据摘要 
    一、本年度主要会计数据                                   （单位：人民币元） 
                 项    目                                   财务数据 
                营业利润                                 212,974,664.22 
                利润总额                                 217,631,799.02 
                                                                                    4 
            归属于上市公司股东的净利润                                140,893,880.23 
        归属于上市公司股东的扣除非经常性 
                                                                      135,657,253.60 
                    损益后的净利润 
            经营活动产生的现金流量净额                                212,227,581.93 
           非经常性损益项目列表如下：                                          （单位：人民币元）