传化智联股份有限公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年4月21日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于2019年4月26日以通讯方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》
监事会在全面了解和审核公司2019年第一季度报告后认为，公司2019年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的新金融工具准则进行的变更，不会对公司2018年度财务状况、经营成果造成重大影响。其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
传化智联股份有限公司监事会
2019年4月30日