天奇自动化工程股份有限公司第八届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次（临时）会议通知于2022年4月19日以通讯方式发出，会议于2022年4月24日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
1、审议通过《2022年第一季度报告》,9票赞成，反对0票，弃权0票。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2022年第一季度报告》）
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2022年4月26日