深圳市大族激光科技股份有限公司2011年年度报告

深圳市大族激光科技股份有限公司
   Han’s Laser Technology Co.,Ltd.
    二零一一年年度报告
    二○一二年四月十六日
                    深圳市大族激光科技股份有限公司
                            二○一一年年度报告
                                   重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
    2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无
法保证或存在异议。
    3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
    4、中审国际会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意
见的审计报告。
    5、公司负责人高云峰、主管会计工作负责人周辉强及会计机构负责人（会计主管人员）
周小东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
                               董事长签署：高云峰
                               深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
                                     二○一二年四月十六日
                                   目       录
一、公司基本情况简介..........................................................4
二、会计数据和业务数据摘要....................................................5
三、股本变动及股东情况........................................................7
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................13
五、公司治理结构.............................................................19
六、股东大会简介.............................................................28
七、董事会报告.............................................................. 29
八、监事会报告.............................................................. 58
九、重要事项.................................................................60
十、财务报告................................................................ 66
十一、备查文件目录.......................................................... 66
                             一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：深圳市大族激光科技股份有限公司
  公司法定英文名称： Han’s Laser Technology Co., Ltd.
  公司英文名称缩写：Han’s Laser
2、公司法定代表人：高云峰
3、公司联系人和联系方式
                                董事会秘书                    证券事务代表
         姓名         杜永刚                          王琳
       联系地址       深圳市南山区深南大道 9988 号    深圳市南山区深南大道 9988 号
         电话         [phone]                   0755-86161340
         传真         [phone]                   0755-86161327
       电子信箱       [e-mail]               [e-mail]
4、公司注册地址: 深圳市南山区深南大道9988号
   办公地址：深圳市南山区深南大道9988号
   邮政编码：518052
   公司国际互联网网址：http://www.hanslaser.com
   公司电子信箱：[e-mail]
5、 信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
   登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
   公司年度报告备置地点：深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书处
6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
   公司股票简称： 大族激光
   公司股票代码： 002008
7、 其他有关资料：
   公司变更注册登记日期：2011年12月29日
   地点：广东省深圳市市场监督管理局
   公司法人营业执照注册号：440301102949254
   税务登记号码：深地税登字440301708485648；国税深字440301708485648
   公司聘请的会计师事务所：中审国际会计师事务所有限公司
   会计师事务所办公地址：北京海淀区阜城路73号裕惠大厦C座8楼
                                二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司2011年度主要利润指标：                                                                   单位：元
                              指标                                                        金     额
利润总额                                                                                         716,595,405.68
归属于上市公司股东的净利润                                                                       578,514,563.29
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润                                                     336,404,120.63
营业利润                                                                                         574,340,083.94
投资收益                                                                                         278,863,379.01
营业外收支净额                                                                                   142,255,321.74
经营活动产生的现金流量净额                                                                        111,513,142.92
现金及现金等价物净增减额                                                                         152,094,953.32
注：报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下：                                                    单位：元
              非经常性损益项目                  2011 年金额        附注（如适用）         2010 年金额       2009 年金额
                                                                 包 含 本 年度 本 公 司