大族激光科技产业集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2019年12月11日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。现将相关事宜公告如下：
一、关于变更会计师事务所的情况说明
经公司2018年年度股东大会审议通过，公司原聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司2019年度审计机构，为公司提供审计服务。瑞华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，现根据公司战略发展需要，经双方事前沟通和协商，瑞华会计师事务所不再担任公司审计机构。
经公司谨慎研究，以及董事会审计委员会提议，拟聘请天健会计师事务所为公司2019年度审计机构。上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司已就变更2019年度审计机构的相关事宜与瑞华会计师事务所进行了充分沟通，瑞华会计师事务所明确知悉本事项并确认无异议。公司董事会对瑞华会计师事务所多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。
二、拟聘会计师事务所的情况
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业统一社会信用代码：913300005793421213成立日期：2011年7月18日执行事务合伙人：胡少先主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)天健会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、本次变更会计师事务所履行的审批程序
1、公司已就变更2019年度审计机构的相关事宜与瑞华会计师事务所进行了充分沟通，瑞华会计师事务所明确知悉本事项并确认无异议。
2、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的资质进行了审查，认为天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议聘请天健会计师事务所为公司2019年度审计机构。
3、公司于2019年12月11日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：经我们核查，天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司业务发展和未来审计需求。因此，我们同意公司聘任天健会计师事务所为公司2019年度审计机构，同意将本议案提交公司第六届董事会第三十次会议审议。独立董事独立意见：天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司业务发展和未来审计需求。公司聘任天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司聘任天健会计师事务所为公司2019年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为天健会计师事务所能够满足公司年度财务审计及相关专项审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司业务发展和未来审计需求。此次变更会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2019年度审计机构由瑞华会计师事务所变更为天健会计师事务所。
六、 备查文件
1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
2、公司第六届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
2019年12月12日