大族激光：第六届董事会第三十次会议决议公告

大族激光科技产业集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届董事会第三十次会议通知于2019年12月6日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2019年12月11日以通讯形式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经公司2018年年度股东大会审议通过，公司原聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司2019年度审计机构，为公司提供审计服务。瑞华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，现根据公司战略发展需要，经双方事前沟通和协商，瑞华会计师事务所不再担任公司审计机构。

经公司谨慎研究，以及董事会审计委员会建议，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见2019年12月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019086）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币8亿元综合授信额度的议案》同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请续做人民币8亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用，授信用途为采购原材料相关资金运营。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币3.5亿元综合授信额度的议案》

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币3.5亿元综合授信额度，额度期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见2019年12月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2019089）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、公司第六届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2019年12月12日