大族激光：第六届董事会第二十九次会议决议公告

大族激光科技产业集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届董事会第二十九次会议通知于2019年10月18日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2019年10月23日以通讯形式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《2019年第三季度报告》

具体内容详见2019年10月24日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币8亿元综合授信额度的议案》

同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请续做人民币8亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；

2、董事、高级管理人员对《2019年第三季度报告》的书面确认意见。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2019年10月24日