大族激光：第六届监事会第十五次会议决议公告

大族激光科技产业集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

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大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届监事会第十五次会议通知于2019年9月6日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2019年9月11日以现场召开的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席王磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于调整公司2019年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》

监事会认为：公司对2019年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019年股票期权激励计划》中的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。调整后公司股票期权的激励对象符合公司《2019年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格和授予条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。调整后的激励对象符合相关法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

公司监事会对本次激励计划授予及激励对象名单进行核实后认为：

公司本次授予股票期权的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职资格和授予条件，其作

为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次授予的激励对象符合公司《2019年股票期权激励计划》规定的激励对象范围。公司确定股票期权的授予日为2019年9月11日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和本次激励计划中关于授予日的相关规定。截至授予日，公司本次激励计划已经履行了相关审批程序，本次激励计划中规定的激励对象获授股票期权的授予条件已经成就。

综上，监事会同意以2019年9月11日为授予日，向1333名激励对象授予4,996.6103万份股票期权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2019年9月16日