证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2023-014
华兰生物工程股份有限公司2022年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更或取消提案的情况；
3、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开；
4、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2023年4月21日下午14:30
网络投票时间：2023年4月21日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年4月21日09:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司办公楼会议室
3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长安康先生
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共52人，代表有表决权股份926,256,944股，占公司有表决权股份总数1,824,366,726股的50.7714%。
公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共21人，代表有表决权股份846,545,189股，占公司有表决权股份总数1,824,366,726股的46.4021%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共31人，代表有表决权股份79,711,755股，占公司有表决权股份总数1,824,366,726股的4.3693%。
（4）中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共49人，代表有表决权股85,396,905股，占公司有表决权股份总数1,824,366,726股的4.6809%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照公司召开2022年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》；
表决结果：同意926,119,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.9852％；反对66,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权71,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意85,259,465股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8391％；反对66,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0773％；弃权71,440股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0837％。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；
表决结果：同意926,131,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对66,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权59,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％其中，中小投资者投票表决情况为：同意85,271,165股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8528％；反对66,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0773％；弃权59,740股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0700％。
3、审议通过了《2022年年度报告及摘要》；
表决结果：同意926,131,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对66,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权59,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意85,271,165股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8528％；反对66,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0773％；弃权59,740股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0700％。
4、审议通过了《2022年度财务决算报告》；
表决结果：同意926,131,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对66,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权59,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意85,271,165股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8528％；反对66,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0773％；弃权59,740股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0700％。
5、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年实现净利润598,509,071.39元，提取法定盈余公积59,850,907.14元后，本期可供分配的利润为538,658,164.25元，加年初未分配利润1,959,228,530.82元，扣除2022年当期分配上年度现金股利364,873,345.20元，2022年度累计可供分配的利润为2,133,013,349.87元。
公司以股本1,824,366,726股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计547,310,017.80元。不送红股，不以公积金转增股本。分配现金红利后剩余未分配利润1,585,703,332.07元滚存至下一年度。
表决结果：同意926,199,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对51,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意85,339,605股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9329％；反对51,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0604％；弃权5,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0067％。
6、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
表决结果：同意901,998,710股，占出席会议所有股东所持股份的97.3810％；反对24,252,534股，占出席会议所有股东所持股份的2.6183％；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意61,138,671股，占出席会议的中小股东所持股份的71.5935％；反对24,252,534股，占出席会议的中小股东所持股份的
28.3998％；弃权5,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0067％。
7、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；
表决结果：同意923,070,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.6560％；反对3,126,944股，占出席会议所有股东所持股份的0.3376％；弃权59,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意82,210,221股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2684％；反对3,126,944股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.6617％；弃权59,740股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0700％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》，认为华兰生物公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2022年度股东大会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物工程股份有限公司召开2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
华兰生物工程股份有限公司董事会2023年4月22日