证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2020-026
华兰生物工程股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更或取消提案的情况；
3、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
4、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开的情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2020年4月15日下午14:00
网络投票时间：2020年4月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月15日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年4月15日09:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长安康先生
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共213人，代表有表决权股份849,742,623股，占公司有表决权股份总数1,403,059,020股的
60.5636%。
公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14人，代表有表决权股份650,795,650股，占公司有表决权股份总数1,403,059,020股的46.3841%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共199人，代表有表决权股份198,946,973股，占公司有表决权股份总数1,403,059,020股的14.1795%。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共210人，代表有表决权股203,576,443股，占公司有表决权股份总数1,403,059,020股的14.5095%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开2019年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；
表决结果：同意849,572,623股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.9800%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的
0.0000%；弃权170,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的
0.0200%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意203,406,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.9165 %；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权170,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0835%。
2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；
表决结果：同意849,545,123股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.9768%；反对30,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0036%；弃权167,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0197%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意203,378,943股，占出席会议中小股东所持股份的99.9030%；反对30,500股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0150%；弃权167,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0820%。
3、审议通过了《2019年年度报告及摘要》；
表决结果：同意849,613,223股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.9848%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的
0.0000%；弃权129,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的
0.0152%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意203,447,043股，占出席会议中小股东所持股份的99.9364%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权129,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0636%。
4、审议通过了《2019年度财务决算报告》；
表决结果：同意849,610,223股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.9844%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的
0.0000%；弃权132,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的
0.0156%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意203,444,043股，占出席会议中小股东所持股份的99.9350%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权132,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0650%。
5、审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年实现净利润542,447,014.21元，提取法定盈余公积54,244,701.42元后，本期可供分配的利润为488,202,312.79元，加年初未分配利润1,991,107,987.94元，扣除2019年当
期分配上年度现金红利374,149,072.00元及红股467,686,340.00股，2019年度累计可供分配的利润为1,637,474,888.73元。公司拟以公司2020年预留限制性股票授予完成后总股本1,403,359,020股为基数，向全体股东每10股送派发现金红利4元（含税），共计561,343,608.00元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计421,007,706.00股(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)。分配现金红利及转股后剩余未分配利润1,076,131,280.73元滚存至下一年度。
同时，董事会提请股东大会授权董事会办理因2019年度利润分配议案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容包括：根据公司2019年年度股东大会审议《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。表决结果：同意849,741,983股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.9999%；反对40股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的
0.0000%；弃权600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0001%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意203,575,803股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对40股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
6、审议通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》；
表决结果：同意805,745,701股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的94.8223%；反对43,996,322股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的5.1776%；弃权600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0001%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意159,579,521股，占出席会议中小股东所持股份的78.3880%；反对43,996,322股，占出席会议中小股东所持股份的21.6117%；弃权600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
7、审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》；
表决结果：同意848,484,357股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.8519%；反对1,083,966股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.1276%；弃权174,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的0.0205%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意202,318,177股，占出席会议中小股东所持股份的99.3819%；反对1,083,966股，占出席会议中小股东所持股份的0.5325%；弃权174,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0856%。
8、审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》；关联股东安康先生、重庆市晟康生物科技开发有限公司、香港科康有限公司回避表决。表决结果：同意203,525,703股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.9751%；反对9,540股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0047%；弃权41,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0202%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意203,525,703股，占出席会议中小股东所持股份的99.9751%；反对9,540股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0047%；弃权41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0202%。
9、审议通过了《关于变更独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举产生王云龙、刘万丽为公司第七届董事会独立董事，上述董事任期自2020年4月15日至2022年4月25日。
（1）选举王云龙先生为公司第七届董事会独立董事；表决结果：同意814,648,325个表决权，占出席会议有效表决权总数的95.8700%，同意中小投资者表决结果：168,482,145个表决权，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的82.7611%；
（2）选举刘万丽女士为公司第七届董事会独立董事；表决结果：同意814,645,024个表决权，占出席会议有效表决权总数的95.8696%，同意中小投资者表决结果：168,478,844个表决权，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的82.7595%；
公司独立董事在会上作了《2019年度独立董事述职报告》，述职报告已于2020年3月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为华兰生物本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2019年度股东大会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物工程股份有限公司召开2019年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
2020年4月16日