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*ST德豪:2019年度股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2020-05-22
广东信达律师事务所                                                  股东大会法律意见书
  深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码:518017
12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China
             电话(Tel):(0755)88265288 传真(Fax) :(0755) 88265175
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                            广东信达律师事务所
                     关于安徽德豪润达电气股份有限公司
                            2019 年度股东大会的
                                  法律意见书
                                                           信达会字[2020]第 122 号
致:安徽德豪润达电气股份有限公司
     广东信达律师事务所(以下简称“信达”)接受安徽德豪润达电气股份有限
公司(下称“贵公司”)的委托,指派律师参加了贵公司 2019 年度股东大会(下
称“本次股东大会”),并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司
法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)
以及贵公司《公司章程》的规定,按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神,对本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人和出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
     一、关于本次股东大会的召集与召开
     贵公司董事会于 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《安徽德豪润达电气股份
有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。
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广东信达律师事务所                                          股东大会法律意见书
     2020 年 5 月 21 日下午 2:30,贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知,
在广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号公司办公楼三楼会议室如期召开。
     本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过
深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 21 日 9:30—11:30,
13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年
5 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
     经信达律师审验,本次股东大会召集程序和召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定。
     二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
     1、本次股东大会的召集人
     经信达律师验证,本次股东大会由贵公司第六届董事会第二十一次会议决定
召开并发布公告,本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
     2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
     现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 5 名,代表贵公司有表
决权股份 317,260,400 股,占贵公司股份总数的 17.9779%。其中参与表决的中小
股东及股东代理人共计 3 名,代表贵公司有表决权股份 72,100 股,占贵公司股
份总数的 0.0041%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有贵公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
     经信达律师验证,上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决
权的资格合法有效。
     根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 52 名,代表贵公司有表决权
股份 492,219,925 股,占贵公司股份总数的 27.8922%。其中参与表决的中小股东
及股东代理人共计 52 名,代表贵公司有表决权股份 492,219,925 股,占贵公司股
份总数的 27.8922%。
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广东信达律师事务所                                          股东大会法律意见书
     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,其身份已经深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统认证。
     综上,参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代
理人共 57 人,代表贵公司有表决权股份总数 809,480,325 股,占公司股份总数的
45.8702%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 55 名,代表贵公司有表
决权股份 492,292,025 股,占贵公司股份总数的 27.8963%。
     3、出席本次股东大会的其他人员
     出席本次股东大会的其他人员为贵公司的部分董事、监事、高级管理人员以
及信达律师。
     信达律师认为,上述人员有资格出席本次股东大会,本次股东大会召集人的
资格合法有效。
     三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
     经信达律师验证,本次股东大会会议通知中列明的议案共十一项,具体为
《2019 年度董事会工作报告》《2019 年度监事会工作报告》《关于 2019 年度计提
资产减值准备即核销资产的议案》《2019 年度财务决算报告》《2019 年度利润分
配方案》《2019 年年度报告及其摘要》《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合
授信额度及为子公司提供担保的议案》《关于预计与珠海雷士照明有限公司 2020
年度日常关联交易的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于修订<投
资决策管理制度>的议案》以及《关于购买董监高责任险的议案》。
     本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决,并按《公司
章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公
司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料,贵公司合并统计了现场投票和
网络投票的表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过,表决结果
如下:
     1、《2019 年度董事会工作报告》
     出席会议有效表决股份总数 809,480,325 股;同意 803,529,803 股,占出席会
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议有效表决权股份总数的 99.2649%;反对 3,192,228 股,占出席会议有效表决权
股份总数的 0.3944%;弃权 2,758,294 股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.3407%。
     中小股东的表决结果为:
     出席会议有效表决股份总数 492,292,025 股;同意 486,341,503 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7913%;反对 3,192,228 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6484%;弃权 2,758,294 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5603%。
     2、《2019 年度监事会工作报告》
     出席会议有效表决股份总数 809,480,325 股;同意 803,529,803 股,占出席会
议有效表决权股份总数的 99.2649%;反对 3,192,228 股,占出席会议有效表决权
股份总数的 0.3944%;弃权 2,758,294 股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.3407%。
     中小股东的表决结果为:
     出席会议有效表决股份总数 492,292,025 股;同意 486,341,503 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7913%;反对 3,192,228 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6484%;弃权 2,758,294 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5603%。
     3、《关于 2019 年度计提资产减值准备即核销资产的议案》
     出席会议有效表决股份总数 809,480,325 股;同意 803,457,803 股,占出席会
议有效表决权股份总数的 99.2560%;反对 3,264,228 股,占出席会议有效表决权
股份总数的 0.4032%;弃权 2,758,294 股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.3407%。
     中小股东的表决结果为:
     出席会议有效表决股份总数 492,292,025 股;同意 486,269,503 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7766%;反对 3,264,228 股,占出席会
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广东信达律师事务所                                          股东大会法律意见书
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6631%;弃权 2,758,294 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5603%。
     4、《2019 年度财务决算报告》
     出席会议有效表决股份总数 809,480,325 股;同意 803,529,803 股,占出席会
议有效表决权股份总数的 99.2649%;反对 3,192,228 股,占出席会议有效表决权
股份总数的 0.3944%;弃权 2,758,294 股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.3407%。
     中小股东的表决结果为:
     出席会议有效表决股份总数 492,292,025 股;同意 486,341,503 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7913%;反对 3,192,228 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6484%;弃权 2,758,294 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5603%。
     5、《2019 年度利润分配方案》
     出席会议有效表决股份总数 809,480,325 股;同意 803,252,803 股,占出席会
议有效表决权股份总数的 99.2307%;反对 3,469,228 股,占出席会议有效表决权
股份总数的 0.4286%;弃权 2,758,294 股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.3407%。
     中小股东的表决结果为:
     出席会议有效表决股份总数 492,292,025 股;同意 486,064,503 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7350%;反对 3,469,228 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7047%;弃权 2,758,294 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5603%。
     6、《2019 年年度报告及其摘要》
     出席会议有效表决股份总数 809,480,325 股;同意 803,529,803 股,占出席会
议有效表决权股份总数的 99.2649%;反对 3,192,228 股,占出席会议有效表决权
股份总数的 0.3944%;弃权 2,758,294 股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.3407%。
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广东信达律师事务所                                          股东大会法律意见书
     中小股东的表决结果为:
     出席会议有效表决股份总数 492,292,025 股;同意 486,341,503 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7913%;反对 3,192,228 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6484%;弃权 2,758,294 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5603%。
    7、《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担
保的议案》
     出席会议有效表决股份总数 809,480,325 股;同意 803,794,003 股,占出席会
议有效表决权股份总数的 99.2975%;反对 2,928,028 股,占出席会议有效表决权
股份总数的 0.3617%;弃权 2,758,294 股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.3407%。
     中小股东的表决结果为:
     出席会议有效表决股份总数 492,292,025 股;同意 486,605,703 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8449%;反对 2,928,028 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5948%;弃权 2,758,294 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5603%。
     8、《关于预计与珠海雷士照明有限公司 2020 年度日常关联交易的议案》
     出席会议有效表决股份总数 471,928,193 股;同意 466,246,871 股,占出席会
议有效表决权股份总数的 98.7961%;反对 2,923,028 股,占出席会议有效表决权
股份总数的 0.6194%;弃权 2,758,294 股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.5845%。
     中小股东的表决结果为:
     出席会议有效表决股份总数 471,928,193 股;同意 466,246,871 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7961%;反对 2,923,028 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6194%;弃权 2,758,294 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5845%。
     关联股东已回避表决。
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广东信达律师事务所                                          股东大会法律意见书
     9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
     出席会议有效表决股份总数 809,480,325 股;同意 803,799,003 股,占出席会
议有效表决权股份总数的 99.2982%;反对 2,923,028 股,占出席会议有效表决权
股份总数的 0.3611%;弃权 2,758,294 股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.3407%。
     中小股东的表决结果为:
     出席会议有效表决股份总数 492,292,025 股;同意 486,610,703 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8459%;反对 2,923,028 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5938%;弃权 2,758,294 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5603%。
     10、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
     出席会议有效表决股份总数 809,480,325 股;同意 591,626,756 股,占出席会
议有效表决权股份总数的 73.0872%;反对 3,313,028 股,占出席会议有效表决权
股份总数的 0.4093%;弃权 214,540,541 股,占出席会议有效表决权股份总数的
26.5035%。
     中小股东的表决结果为:
     出席会议有效表决股份总数 492,292,025 股;同意 274,438,456 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 55.7471%;反对 3,313,028 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6730%;弃权 214,540,541 股,占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 43.5799%。
     11、《关于购买董监高责任险的议案》
     出席会议有效表决股份总数 809,480,325 股;同意 802,038,503 股,占出席会
议有效表决权股份总数的 99.0807%;反对 7,441,822 股,占出席会议有效表决权
股份总数的 0.9193%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东的表决结果为:
     出席会议有效表决股份总数 492,292,025 股;同意 484,850,203 股,占出席会
                                     7
广东信达律师事务所                                       股东大会法律意见书
议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4883%;反对 7,441,822 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5117%;弃权 0 股,占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
     信达律师认为,本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
     四、结论意见
     综上所述,信达认为,贵公司本次股东大会的召集程序与召开程序符合有关
法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,召集人和出席会议
人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
     信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
     (以下无正文)
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广东信达律师事务所                                         股东大会法律意见书
《广东信达律师事务所关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2019 年度股东大会
的法律意见书》(信达会字[2020]第 122 号)
广东信达律师事务所
负责人:                           签字律师:
                 张炯                           董   楚
                                                郭    琼
                                                 二零二零年五月二十一日


  附件:公告原文
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