鸿达兴业股份有限公司2020年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债
转股价格：初始转股价格为3.98元/股，2020年7月16日起调整为3.92元/股
转股期起止日期：2020年6月22日至2025年12月16日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305号”文核准，公司于2019年12月16日公开发行了2,426.78万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额242,678万元，期限6年。
经深圳证券交易所“深证上[2019]866号”文同意，公司242,678万元可转换公司债券自2020年1月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，债券代码“128085”。
根据相关规定和《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的鸿达转债自2020年6月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为3.98元/股。
公司于2020年7月16日完成2019年度利润分配方案实施，每10股派发现金红利0.6元（含税），根据规定，鸿达转债的转股价格自2020年7月16日起调整为3.92元/股。
二、鸿达转债转股及股本变动情况
2020年第三季度，鸿达转债因转股金额减少931,200元（9,312张），转股数量为237,388股。截至2020年9月30日，鸿达转债剩余可转债金额为2,425,733,000元（24,257,330张）。
公司2020年第三季度股本变动情况如下：
单位：股
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | ||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、限售条件流通股 | 36,655,015 | 1.42% | -- | -- | -- | -32,802,740 | -32,802,740 | 3,852,275 | 0.15% |
| 高管锁定股 | 3,852,275 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 3,852,275 | 0.15% |
| 首发后限售股 | 32,802,740 | 1.27% | -- | -- | -- | -32,802,740 | -32,802,740 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件流通股 | 2,552,087,860 | 98.58% | -- | -- | -- | 33,040,128 | 33,040,128 | 2,585,127,988 | 99.85% |
| 三、总股本 | 2,588,742,875 | 100.00% | -- | -- | -- | 237,388 | 237,388 | 2,588,980,263 | 100.00% |
注：上述股本结构变动原因除第三季度可转换公司债券转股外，公司控股股东鸿达兴业集团有限公司原持有的32,802,740股有限售条件股份于2020年9月8日上市流通，限售条件流通股相应减少32,802,740股，无限售条件流通股增加32,802,740股。
三、其他
投资者如需了解鸿达转债的其他相关内容，请查阅2019年12月12日刊登在指定信息披露网站上的《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：公司证券事务部咨询电话：020-81652222
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2020年9月30日“鸿达兴业”股本结构表。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2020年9月30日“鸿达转债”股本结构表。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十日