证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2020-059债券代码：128085 债券简称：鸿达转债
鸿达兴业股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》，并于2020年5月14日刊登了《关于召开2019年度股东大会的提示性公告》。
2、本次股东大会无否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2020年5月18日（星期一）下午3:00。
2、网络投票时间为：2020年5月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长周奕丰
（六）会议出席情况：
1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计42人，代表有表决权股份1,020,082,005股，占公司有表决权股份总数的39.7383%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表有表决权股份1,016,673,876股，占公司有表决权股份总数的39.6055%。
通过网络投票的股东39人，代表有表决权股份3,408,129股，占公司有表决权股份总数的0.1328%。
2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）39人，代表有表决权股份3,408,129股，占公司有表决权股份总数的0.1328%。该等中小股东均通过网络投票方式表决。
（注：公司有表决权股份总数=公司股份总数-已回购股份数量=2,588,713,789股-21,711,700股=2,567,002,089股）
3、公司7名董事、3名监事和部分高级管理人员出席会议，第一创业证券承销保荐有限责任公司宋垚先生列席会议，北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对此次股东大会进行见证。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（七）其他
1、根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小股东的表决结果单独计票。
2、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了2019年度工作述职。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：
一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。
总表决结果：
同意1,018,607,224股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8554%；反对1,247,281股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1223%；弃权227,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0223%。其中，中小股东总表决结果：
同意1,933,348股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的56.7275%；反对1,247,281股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.5972%；弃权227,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.6752%。
二、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。
总表决结果：
同意1,018,607,324股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8554%；反对1,394,281股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1367%；弃权80,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0079%。
其中，中小股东总表决结果：
同意1,933,448股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的56.7305%；反对1,394,281股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的40.9105%；弃权80,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.3591%。
三、审议通过《公司2019年度财务报告》。
总表决结果：
同意1,018,708,724股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8654%；反对1,145,781股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1123%；弃权227,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0223%。
其中，中小股东总表决结果：
同意2,034,848股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的59.7057%；反对1,145,781股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的33.6191%；弃权227,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.6752%。
四、审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》。
总表决结果：
同意1,018,708,724股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8654%；反对1,145,781股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1123%；弃权227,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0223%。
其中，中小股东总表决结果：
同意2,034,848股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的59.7057%；反对1,145,781股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的33.6191%；弃权227,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.6752%。
五、审议通过《公司2019年度利润分配预案》。
总表决结果：
同意1,018,708,724股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8654%；反对1,145,781股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1123%；弃权227,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0223%。
其中，中小股东总表决结果：
同意2,034,848股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的59.7057%；反对1,145,781股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的33.6191%；弃权227,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.6752%。
六、审议通过《董事会关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
总表决结果：
同意1,018,607,224股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8554%；反对1,247,281股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1223%；弃权227,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0223%。
其中，中小股东总表决结果：
同意1,933,348股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的56.7275%；反对1,247,281股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.5972%；弃权227,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.6752%。
七、审议通过《关于支付2019年度审计费用的议案》。
总表决结果：
同意1,018,618,724股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8566%；反对1,235,781股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1211%；弃权227,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0223%。
其中，中小股东总表决结果：
同意1,944,848股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的57.0650%；反对1,235,781股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.2598%；弃权227,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.6752%。
八、审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。
总表决结果：
同意1,018,708,724股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8654%；反对1,370,181股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1343%；弃权3,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0003%。
其中，中小股东总表决结果：
同意2,034,848股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的59.7057%；反对1,370,181股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的40.2033%；弃权
3,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0910%。
九、审议通过《关于确认公司及子公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》。
本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司回避表决。
总表决结果：
同意169,169,443股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1358%；反对1,247,381股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.7310%；弃权227,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1333%。
其中，中小股东总表决结果：
同意1,933,348股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的56.7275%；反对1,247,381股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.6002%；弃权227,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.6723%。
十、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
总表决结果：
同意1,018,607,224股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8554%；反对1,247,281股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1223%；弃权227,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0223%。
其中，中小股东总表决结果：
同意1,933,348股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的56.7275%；反对1,247,281股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.5972%；弃权227,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.6752%。
本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。
十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
总表决结果：
同意1,018,607,224股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8554%；反对1,471,681股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1443%；弃权3,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0003%。
其中，中小股东总表决结果：
同意1,933,348股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的56.7275%；反对1,471,681股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的43.1815%；弃权3,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0910%。
本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。
十二、审议通过《关于提名公司第七届监事会股东监事的议案》。总表决结果：
同意1,018,708,724股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8654%；反对1,370,181股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1343%；弃权3,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0003%。其中，中小股东总表决结果：
同意2,034,848股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的59.7057%；反对1,370,181股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的40.2033%；弃权3,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0910%。
三、法律意见书结论性意见
北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对大会进行见证，并发表结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、备查文件
1、鸿达兴业股份有限公司2019年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司
二○二〇年五月十九日