鸿达兴业股份有限公司第六届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第二十一次（临时）会议的通知于2019年1月22日以传真及电子邮件方式发出，会议于2019年1月30日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在广州圆大厦32楼会议室召开。应亲自出席监事5名，实亲自出席监事5名，其中，2名监事参加现场会议，3名监事以通讯表决方式参会。会议由监事张鹏先生主持，经认真讨论和审议，会议通过以下决议：
会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》。
由于公司第一期员工持股计划涉及员工人数较多，还需要进一步安排缴款事宜。鉴于本次持股计划的实施期限将于2019年2月5日（股东大会通过本员工持股计划后的6个月内）到期，预计无法按期实施完成。综合考虑本次员工持股计划的进展情况，同时为保障全体持有人的利益，同意将本次员工持股计划实施期间延长6个月，即至2019年8月5日前完成股票购买。
本次员工持股计划实施延期的详细内容见公司于本公告日刊登的《关于第一期员工持股计划进展暨延期实施的公告》（临2019-015）。
经审核，监事会对上述延期实施公司第一期员工持股计划事项发表如下意见：
公司在实施员工持股计划期间，按照中国证监会《关于上市公司实行员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定积极开展相关工作。本次延期实施第一期员工
出持股计划符合全体股东的利益，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，同意延期实施公司第一期员工持股计划。
特此公告。鸿达兴业股份有限公司监事会二○一九年二月一日