证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2019-004
鸿达兴业股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2018年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》，并于2018年12月29日刊登了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、本次股东大会无否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2019年1月7日（星期一）下午3:00。
2、网络投票时间为：2019年1月6日至2019年1月7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月7日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月6日下午3:00至2019年1月7日下午3:00。
（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长周奕丰
（六）会议出席情况：
1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计14人，代表股份1,197,449,147
股，占公司有表决权股份总数的46.4785%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,196,541,394股，占公司有表决权股份总数的46.4433%。
通过网络投票的股东9人，代表股份907,753股，占公司有表决权股份总数的0.0352%。
2、参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）11人，代表股份6,978,060股，占公司有表决权股份总数的0.2709%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份6,070,307股，占公司有表决权股份总数的0.2356%。
通过网络投票的股东9人，代表股份907,753股，占公司有表决权股份总数的0.0352%。
（注：公司有表决权股份总数=公司股份总数-已回购股份数量）
3、公司6名董事、3名监事和部分高级管理人员出席会议，第一创业证券承销保荐有限责任公司杜榕林先生列席会议，北京金诚同达律师事务所吴涵律师、陈跃仙律师对此次股东大会进行见证。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（七）其他
根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小投资者的表决结果单独计票。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：
（一）审议通过《关于子公司向金融机构申请融资事项的议案》。
总表决结果：
同意1,197,337,094股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9906%；反对106,272股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0089%；弃权5,781
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0005%。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,866,007股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.3942%；反对106,272股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5229%；弃权5,781股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0828%。
（二）审议通过《关于公司及子公司为全资子公司提供担保的议案》。
总表决结果：
同意1,197,330,994股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9901%；反对105,972股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0089%；弃权12,181股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,859,907股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.3068%；反对105,972股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5186%；弃权12,181股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1746%。
本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。
（三）审议通过《关于全资子公司为其参股子公司提供关联担保的议案》。
总表决结果：
同意1,197,330,994股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9901%；反对105,972股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0089%；弃权12,181股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,859,907股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.3068%；反对105,972股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5186%；弃权12,181股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1746%。
本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。
（四）审议通过《关于调整部分募集资金用途并变更部分募投项目实施地点的议案》。
总表决结果：
同意1,197,330,994股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9901%；反对105,972股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0089%；弃权12,181股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%。
其中，中小股东总表决结果：
同意6,859,907股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.3068%；反对105,972股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5186%；弃权12,181股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1746%。
三、法律意见书结论性意见
北京金诚同达律师事务所吴涵律师、陈跃仙律师对大会进行见证，并发表结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、备查文件
1、鸿达兴业股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司
二○一九年一月八日