鸿达兴业：关于召开2018年度第七次临时股东大会的通知

证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2018-144

鸿达兴业股份有限公司关于召开2018年度第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日召开的第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于召开2018年度第七次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：鸿达兴业股份有限公司2018年度第七次临时股东大会（二）召集人：公司董事会公司于2018年11月16日召开的第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于召开2018年度第七次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2018年12月3日（星期一）下午3:00。

2、网络投票时间为：2018年12月2日至2018年12月3日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月3日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月2日下午3:00至2018年12月3日下午3:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现多次投票的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2018年11月26日（星期一）（七）出席对象：

1、2018年11月26日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书格式详见附件2）

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室（九）公司将于2018年11月29日（星期四）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。（二）会议提案名称表一：本次股东大会提案一览表

提案序号	提案名称
1	《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2	《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》
3	《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案（修订稿）的议案》（需逐项表决）
3.1	发行证券的种类
3.2	发行规模

3.3	票面金额及发行价格
3.4	可转债存续期限
3.5	票面利率
3.6	还本付息的期限和方式
3.7	转股期限
3.8	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
3.9	转股价格的确定及调整
3.10	转股价格的向下修正条款
3.11	赎回条款
3.12	回售条款
3.13	转股年度有关股利的归属
3.14	发行方式及发行对象
3.15	向原股东配售的安排
3.16	债券持有人会议相关事项
3.17	募集资金用途
3.18	担保事项
3.19	募集资金管理及存放账户
3.20	本次发行方案的有效期
4	《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
5	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6	《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
7	《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
8	《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》

（三）特别提示1、本次股东大会就上述提案做出决议，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3以上通过。

控股股东鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人广州市成禧经济发展有限公司应对上述第8项议案回避表决。

2、本次股东大会对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

3、本次股东大会有9项提案，某一股东仅对其中一项提案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他提案，视为弃权。

（四）披露情况上述议案已经公司于2018年11月16日召开的第六届董事会第二十八次（临时）会议和第六届监事会第十九次（临时）会议审议通过，详细内容刊登在2018年11月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、提案编码表二：本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》	√
3.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案（修订稿）的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子提案数：（20）
3.01	发行证券的种类	√
3.02	发行规模	√

3.03	票面金额及发行价格	√
3.04	可转债存续期限	√
3.05	票面利率	√
3.06	还本付息的期限和方式	√
3.07	转股期限	√
3.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
3.09	转股价格的确定及调整	√
3.10	转股价格的向下修正条款	√
3.11	赎回条款	√
3.12	回售条款	√
3.13	转股年度有关股利的归属	√
3.14	发行方式及发行对象	√
3.15	向原股东配售的安排	√
3.16	债券持有人会议相关事项	√
3.17	募集资金用途	√
3.18	担保事项	√
3.19	募集资金管理及存放账户	√
3.20	本次发行方案的有效期	√
4.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》	√
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
6.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	√
7.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》	√

8.00	《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2018年11月30日（上午8:30-11:30，下午2:00-5:00）。

2、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法人股东的股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）和持股凭证办理登记手续。委托代理人出席会议的，还须持法定代表人委托书（法定代表人签字、加盖公章）和出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书（委托人签字）、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可以用信函和传真方式办理登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

3、登记地点：公司证券事务部

联系人：林少韩、于静联系电话：[phone]传 真：020-81652222电子邮箱：[e-mail]邮寄地址：广州市广州圆路1号广州圆大厦28层邮编：5103854、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十八次（临时）会议决议及公告。

2、公司第六届监事会第十九次（临时）会议决议及公告。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程附件2：授权委托书

鸿达兴业股份有限公司董事会

二○一八年十一月十七日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序1、投票代码：3620022、投票简称：鸿达投票3、填报表决意见根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年12月3日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年12月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹授权_________先生（女士）代表本人/本单位出席鸿达兴业股份有限公司2018年度第七次临时股东大会，并根据会议提案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的项目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》	√
3.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案（修订稿）的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子提案数：（20）
3.01	发行证券的种类	√
3.02	发行规模	√
3.03	票面金额及发行价格	√
3.04	可转债存续期限	√
3.05	票面利率	√
3.06	还本付息的期限和方式	√
3.07	转股期限	√
3.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
3.09	转股价格的确定及调整	√
3.10	转股价格的向下修正条款	√
3.11	赎回条款	√

3.12	回售条款	√
3.13	转股年度有关股利的归属	√
3.14	发行方式及发行对象	√
3.15	向原股东配售的安排	√
3.16	债券持有人会议相关事项	√
3.17	募集资金用途	√
3.18	担保事项	√
3.19	募集资金管理及存放账户	√
3.20	本次发行方案的有效期	√
4.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》	√
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
6.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	√
7.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》	√
8.00	《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》	√

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在

“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖公章。

委托人签字（盖章）：____________委托人身份证号码：_____________________委托人股东账户：_____________ _委托人持股数量：______ _______________受 托 人 签 字：_______________受托人身份证号码：_____________________委托有效期限：______年__ _月____日至______年____月____日委 托 日 期：______年____月____日