鸿达兴业股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日召开的公司第六届董事会第十四次（临时）会议和2018年1月15日召开的2018年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》等相关议案，公司拟公开发 行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
根据本次可转债的最新情况，2018年11月16日公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。现将本次可转债预案修订情况说明如下：
| 修订章节 | 修订说明 |
| 二、本次发行概况 | 修订本次发行的发行规模、募集资金用途 |
| 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 | 根据公司2018年第三季度报告修订了公司相关财务数据信息及分析；根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）对会计科目列报进行了调整。 |
| 四、本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金用途 | 修订了本次可转债发行的募集资金投资项目及具体金额；补充了募投项目的报批情况、可行性、必要性等内容。 |
| 五、公司利润分配情况 | 根据2017年分红情况修订公司最近三年具体分红实施方案 |
修订后的本次可转债预案内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十七日