鸿达兴业股份有限公司
2018 年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2018 年 6 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2018 年度第三次临时股东大会的
通知》，并于 2018 年 6 月 21 日刊登了《关于召开 2018 年度第三次临时股东大会
的提示性公告》。
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2018 年 6 月 25 日（星期一）下午 3:00。
2、网络投票时间为：2018 年 6 月 24 日至 2018 年 6 月 25 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 6
月 25 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2018 年 6 月 24 日下午 3:00 至 2018 年 6 月 25 日下午 3:00。
（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事蔡红兵先生（董事长周奕丰先生因公出差不能出席并主
持本次股东大会，经董事会半数以上董事共同推举董事蔡红兵先生为本次股东大
会主持人）
（六）会议出席情况：
1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计 25 人，代表股份 1,190,318,409
股，占上市公司总股份的 46.0552%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 1,186,425,274 股，占上市公司
总股份的 45.9045%。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 3,893,135 股，占上市公司总股份的
0.1506%。
2、参与本次会议表决的中小投资者（持股 5%以下的投资者）22 人，代表
股份 10,121,125 股，占上市公司总股份的 0.3916%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 6,227,990 股，占上市公司总股
份的 0.2410%。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 3,893,135 股，占上市公司总股份的
0.1506%。
3、公司 6 名董事、3 名监事和部分高级管理人员出席会议，第一创业证券
承销保荐有限责任公司杜榕林先生列席会议，北京金诚同达律师事务所吴涵律
师、陈跃仙律师对此次股东大会进行见证。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（七）其他
根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小投资者
利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对
中小投资者的表决结果单独计票。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决
和修改议案的情况，表决结果如下：
（一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份
的议案》。
1、回购股份的方式
总表决结果：
同意 1,190,318,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决结果：
同意 10,121,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；
弃权 0 股。
2、回购股份的用途
总表决结果：
同意 1,190,300,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对
17,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决结果：
同意 10,103,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8229％；反对 17,929
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1771％；弃权 0 股。
3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
总表决结果：
同意 1,190,318,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决结果：
同意 10,121,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；
弃权 0 股。
4、用于回购的资金总额以及资金来源
总表决结果：
同意 1,190,300,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对
17,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决结果：
同意 10,103,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8229％；反对 17,929
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1771％；弃权 0 股。
5、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
总表决结果：
同意 1,190,300,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对
17,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决结果：
同意 10,103,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8229％；反对 17,929
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1771％；弃权 0 股。
6、回购股份的期限
总表决结果：
同意 1,190,300,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对
17,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决结果：
同意 10,103,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8229％；反对 17,929
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1771％；弃权 0 股。
7、决议的有效期
总表决结果：
同意 1,190,300,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对
17,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决结果：
同意 10,103,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8229％；反对 17,929
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1771％；弃权 0 股。
本议案的各项子议案均获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜
的议案》。
总表决结果：
同意 1,190,318,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决结果：
同意 10,121,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；
弃权 0 股。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》（一）。
总表决结果：
同意 1,190,296,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对
21,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决结果：
同意 10,099,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7883％；反对 21,429
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2117％；弃权 0 股。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（四）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》（二）。
总表决结果：
同意 1,190,296,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对
21,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决结果：
同意 10,099,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7883％；反对 21,429
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2117％；弃权 0 股。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（五）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》（三）。
总表决结果：
同意 1,190,296,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对
21,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决结果：
同意 10,099,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7883％；反对 21,429
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2117％；弃权 0 股。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
三、法律意见书结论性意见
北京金诚同达律师事务所吴涵律师、陈跃仙律师对大会进行见证，并发表结
论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及
会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、备查文件
1、鸿达兴业股份有限公司2018年度第三次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2018年度第三次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司
二○一八年六月二十六日
