招商蛇口：第三届董事会2021年第三次临时会议决议公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届董事会2021年第三次临时会议决议公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）第三届董事会2021年第三次临时会议通知于2021年12月16日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年12月17日会议以通讯方式举行,应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<落实董事会职权实施方案>的议案》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会二〇二一年十二月十八日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。