招商公路：第三届董事会第七次会议决议公告

招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第七次会议通知于2023年4月20日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2023年4月27日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事12名，实际行使表决权董事12名（第二项议案实际行使表决权董事11名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议公司《2023年第一季度报告》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

二、审议《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的公告》。

董事杨旭东先生作为公司股票期权激励计划首批授予的激励对象，回避表决。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（1名关联董事回避表决）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日