河南豫能控股股份有限公司董事会2019年第2次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2019年第2次临时会议召开通知于2019年4月10日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2019年4月12日会议以巡签表决方式召开。
3. 应出席会议董事7人。赵书盈、余德忠、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝、刘振独立董事共7人出席了会议。
4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
根据与审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的沟通建议，董事会同意公司对前期会计差错事项进行更正。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表独立意见。详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《关于前期会计差错更正的公告》。
三、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2019年第2次临时会议决议；
2. 独立董事关于公司前期会计差错更正事项的独立意见。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会2019年4月15日