河南豫能控股股份有限公司关于投资建设长垣生物质热电项目的公告
一、对外投资概述为推动公司能源产业结构优化，拓展主营业务收入，2018年12月18日，公司召开董事会2018年第8次临时会议，审议通过了《关于投资建设长垣生物质热电项目的议案》，决定通过公司子公司新乡中益发电有限公司（简称“中益公司”）独资设立长垣益通生物质热电有限公司（简称“益通生物质发电公司”），投资建设1×30MW生物质热电联产项目，项目总投资约26,773万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《河南豫能控股股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不需提交股东大会审议。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况1. 企业名称：长垣益通生物质热电有限公司。2. 装机规模：30MW。3. 公司住所：新乡市长垣县。4. 注册资本：5,355万元。5. 项目总投资：约26,773万元。其中，资本金占20%，由中益公司以自有经营结余资金作为项目资本金；剩余80%银行融资。
6. 投资回收期：税后约5.52年。7. 经营范围：生物质电力生产、集中热力生产和供应；灰渣综合利用；农林固态生物质燃料开发和贸易；自有房屋和设备租赁；清洁发展机制（CDM）项目开发和碳排放交易；生物质能工程有关的科学研究和技术研发成果推广；电力相关咨询服务（以上经营范围，不得包含：易燃、易爆、危险化学品、燃油）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8. 股权架构
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响（一）投资目的及对公司的影响投资上述生物质发电项目，有利于优化公司能源产业结构，拓展能源主业，提升清洁能源比重，培育新的利润增长点，促进公司可持续发展。
（二）投资存在的风险及对策1. 政策及原材料风险目前国家对生物质热电联产项目实现全额上网，不受电网调度、热电比限制。若将来国家出台其他政策，可能对项目盈利能力产生影响。
此外，生物质能燃料的供应情况对项目效益的充分发挥带来一定影响。2. 对策针对上述风险公司将加大相关政策研究力度，优化设备运行方式；生物质直燃发电项目可利用燃料资源范围广泛，项目周边50km范围内，仅可收集秸秆量已完全能够满足本项目对燃料的需求，公司将做好本项目燃料收储运等各项工作，拓展燃料收集渠道，确保燃料供应充足，满足发电机组的正常稳定运行。
四、备查文件1. 公司董事会2018年第8次临时会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会2018年12月19日
河南豫能控股股份有限公司
河南豫能控股股份有限公司新乡中益发电有限公司
新乡中益发电有限公司长垣益通生物质热电有限公司
长垣益通生物质热电有限公司100%
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