河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第四次会议召开通知于2018年8月19日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2018年8月29日会议以巡签表决方式召开。3. 应出席会议董事7人。郑晓彬、张留锁、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝、刘振独立董事共7人出席了会议。
4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《2018年上半年经营管理工作报告暨下半年总体工作思路》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。（二）审议通过了《河南豫能控股股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。河南豫能控股股份有限公司2018年半年度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；3. 独立董事关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金 公司对外担保等事项的独立意见；
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会2018年8月31日