ANNUAL REPORT 2008
HENAN YUNENG HOLDINGS Co., Ltd.
河南豫能控股股份有限公司
二○○九年三月二十四日
2008 年年度报告
豫能控股-001896豫能控股2008 年年度报告 目录
目 录
第一章 重要提
示................................................................................................... 1
第二章 公司基本情况简介................................................................................... 2
第三章 会计数据和业务数据摘要....................................................................... 4
第四章 股本变动及股东情况............................................................................... 6
第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................. 10
第六章 公司治理结构.........................................................................................
16
第七章 股东大会情况简介................................................................................. 20
第八章 董事会报
告............................................................................................. 21
第九章 监事会报
告............................................................................................. 31
第十章 重要事
项................................................................................................. 33
第十一章 财务报
告................................................................................................. 43
第十二章 备查文件目
录......................................................................................... 96豫能控股2008 年年
度报告 第一章 重要提示
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第一章 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席审议本年度报告的董事会会议。
中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
公司负责人张文杰、主管会计工作负责人吕晓及会计机构负责人宋朝辉声
明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
董事长（签名）：张文杰豫能控股2008 年年度报告 第二章 公司基本情况简介
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第二章 公司基本情况简介
一、 公司法定中文名称： 河南豫能控股股份有限公司
中文简称： 豫能控股
公司英文名称： Henan Yuneng Holdings Co., Ltd.
英文缩写： YNHC
二、 公司法定代表人： 张文杰
三、 公司董事会秘书： 王璞
证券事务代表： 刘群
联系地址： 郑州高新技术产业开发区合欢街6 号
联系电话： （0371）67984649
联系传真： （0371）67984647
E-Mail 地址： Wangpu@yuneng.com.cn
Liuqun@yuneng.com.cn
四、 公司注册地址、办公地址： 郑州高新技术产业开发区合欢街6 号
邮政编码： 450001
公司国际互联网网址： http://www.yuneng.com.cn
E-Mail 地址： Yuneng@public2.zz.ha.cn
五、 公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报
登载公司年报的国际互联网址： http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点： 公司总经理工作部
六、 公司股票上市交易所： 深圳证券交易所
股票简称： 豫能控股
股票代码： 001896
七、 其他有关资料：
公司首次注册登记日期、地点： 1997 年11 月25 日
郑州市东风路36 号
公司变更注册登记日期、地点： 1998 年7 月22 日
郑州高新技术产业开发区金梭路23 号豫能控股2008 年年度报告 第二章 公司基本情况简介
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2000 年11 月9 日
郑州高新技术产业开发区合欢街6 号
公司营业执照注册号： 豫工商企4100001003857
公司税务登记号码： 410105170011642
公司组织机构代码： 17001164-2
公司聘请的会计师事务所名称： 中瑞岳华会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地点：
北京市西城区金融大街35 号国际企业
大厦A 座8-9 层豫能控股2008 年年度报告 第三章 会计数据和业务数据摘要
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第三章 会计数据和业务数据摘要
一、报告期主要财务数据
项 目 金额（万元）
营业利润 -41,119.63
利润总额 -41,074.42
归属于上市公司股东的净利润 -40,542.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -40,587.88
经营活动产生的现金流量净额 -5,655.30
二、近三年主要会计数据及财务指标
（一）主要会计数据
单位：万元
2006 年（合并）
项目 2008 年 2007 年
（合并）
本年比上
年增减
（％） 调整前 调整后
营业收入 31,083.53 42,796.80 -27.37 101,892.01 55,752.64
利润总额 -41,074.42 1,308.25 -3,239.65 -7,658.97 -7,456.75
归属于上市公司股东的净利润 -40,542.67
