招商局港口集团股份有限公司第十届董事会2020年度第四次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式
公司于2020年12月24日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会2020年度第四次临时会议的书面通知。
（二）董事会会议的时间、地点和方式
会议于2020年12月29日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
（三）董事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参加董事九名，共有九名董事参与通讯表决。
（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于控股子公司与关联方共同投资成立合资公司暨关联交易的议案》
公司控股子公司招商局港口控股有限公司（下称“招商局港口”）的间接全资子公司招商局吉布提控股有限公司（China Merchants Holdings Djibouti，下称“CMHD”）与关联方招商局蛇口工业区控股股份有限公司的全资子公司达峰国际股份有限公司（下称“达峰国际”）之间接全资子公司华隆控股吉布提有限
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司（Orienture Holdings (Djibouti) FZE，暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，下称“OHD”）、非关联方大东非之角投资控股有限公司（GreatHorn Investment Holding S.A.S.）的全资子公司Djibouti New Corp（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，下称“DNC”）在吉布提共同投资成立Red SeaWorld（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，下称“RSW”）。RSW注册资本金为120,014,000美元，其中，OHD以货币出资19,802,310美元、CMHD以货币出资28,203,290美元，DNC以货币/非货币出资72,008,400美元。DNC、CMHD及OHD各自将分别持有RSW 60%、23.5%及16.5%的股权。招商局港口将为CMHD的出资义务进行担保，出资义务的担保时限为自投资协议项下出资义务开始之日起至出资义务履行完毕之日止。
会议以3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避，审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资成立合资公司暨关联交易的议案》，同意本次交易，同时，授权公司管理层根据公司需要和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项包括但不限于签署正式协议等。该议案得到了公司独立董事的事前认可。董事邓仁杰先生、白景涛先生、阎帅先生、粟健先生、宋德星先生、张翼先生为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。详细内容见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司与关联方共同投资成立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-091）。
二、备查文件
（一）经与会董事签字的第十届董事会2020年度第四次临时会议决议；
（二）独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董 事 会2020年12月30日