证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2020-088
招商局港口集团股份有限公司第十届董事会2020年度第三次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式
公司于2020年12月15日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会2020年度第三次临时会议的书面通知。
（二）董事会会议的时间、地点和方式
会议于2020年12月18日上午9:00召开，采取通讯方式进行并做出决议。
（三）董事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参加董事九名，共有九名董事参与通讯表决。
（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于落实上市公司主体责任提高治理水平实现高质量发展的议案》
公司已按照《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求，结合相关法律法规
及规章制度，对“提高公司治理水平、严禁财务造假、杜绝违规担保和资金占用、持续强化内幕交易防控、积极推动大股东防范化解股票质押风险、科学稳健开展并购重组、认真做好上市公司股份权益变动信息披露、依法合规履行各项承诺、审慎选聘审计机构以及充分重视投资者关系管理”10个重点问题进行逐个梳理，深入自查，形成了《关于落实上市公司主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告》（下称《自查报告》）。经认真比对自查，本公司不存在违规事项。公司成立以来，始终坚持按照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章和规范性文件的要求规范运作，切实维护股东和利益相关方的利益。公司已建立了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，新《证券法》及系列部门规章、规范性文件出台实施后，公司依法依规并结合实际，进一步健全了上市公司相关制度体系。随着市场环境和监管形势变化，公司将立足发展实际，持续推动内部控制体系完善，强化上市公司合规建设和风险管控，不断提高公司治理和经营管理水平。公司将以本次自查整改活动为契机，谨记“四个敬畏”，牢守“不披露虚假信息、不从事内幕交易、不操纵市场价格、不损害上市公司利益”四条底线，继续加强规范化运作并保持高质量信息披露，将更加重视上市公司治理、股东回报、提升财务信息质量及投资者关系管理，进一步提升上市公司质量，在同资本市场的良性互动中，助力资本市场稳定健康发展，实现多赢共赢。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于落实上市公司主体责任提高治理水平实现高质量发展的议案》，同意将《自查报告》报送深圳证监局。
（二）审议通过《关于关联方对子公司增资暨关联交易的议案》公司控股子公司招商局国际信息技术有限公司（下称“招商国际信息”）通过增资扩股的方式引进投资者大连港集发物流有限责任公司（下称“集发物流”）、大连港集装箱发展有限公司（下称“大港集箱”）以及营口港务集团有限公司（下称“营口港集团”），其中，集发物流、大港集箱分别以其持有的大连口岸物流网股份有限公司29.40%、49.63%股份，营口港集团以其持有的营口港信科技有限公司100%股权对招商国际信息进行增资。
本次增资前，招商国际信息注册资本为人民币5,000.00万元，公司及控股子公司招商局港口控股有限公司（下称“招商局港口”）合计持股比例为100%。本次增资完成后，招商国际信息注册资本变为人民币8,784.82万元，公司、招商局港口、集发物流、大港集箱和营口港集团分别持有招商国际信息13.18%、
43.74%、13.26%、22.38%和7.44%的股权。公司及招商局港口合计持股56.92%，其他股东合计持股43.08%，招商国际信息仍为公司控股子公司。
会议以3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避，审议通过《关于关联方对子公司增资暨关联交易的议案》，同意本次增资事项，同时，授权公司管理层根据公司需要和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项包括但不限于签署正式协议等。
该议案得到了公司独立董事的事前认可。董事邓仁杰先生、白景涛先生、阎帅先生、粟健先生、宋德星先生、张翼先生为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。详细内容见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联方对子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-089）。
二、备查文件
（一）经与会董事签字的第十届董事会2020年度第三次临时会议决议；
（二）独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董 事 会2020年12月19日