四川黄金股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2026 年4 月2 日,四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 第十六次会议在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2026 年3 月23 日以电子邮件或电话方式发出。本次会议由董事长冯希尧主持, 应到董事12 人,实到董事12 人,其中董事霍明勇先生、徐碧良先生以通讯方式 出席。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序 符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规 则》的规定。
二、会议审议情况
(一)审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司2025 年 年度股东会上述职。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。
(二)审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
(三)审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》
公司第二届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过了该议案,公司 董事会同意报出《2025 年年度报告全文及摘要》。
《2025 年年度报告全文》详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的信息。《2025 年年度报告摘要》详见公司同日于《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。
(四)审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告》
具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度募集资金存放、管理 和使用情况的专项报告》。
审计机构就该事项出具了鉴证报告,保荐机构出具了核查意见,具体内容详 见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关报告。
(五)审议通过了《2025 年度利润分配预案》
同意以公司总股本4.20 亿股为基数,向权益分派股权登记日登记在册的全体 股东每10 股派发现金股利5.00 元(含税),合计派发现金股利210,000,000.00 元 (含税)。本年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度利润分配预案》。
(六)审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
公司第二届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过了该报告。审计 机构出具了内部控制审计报告,保荐机构出具了内部控制自我评价报告的核查意 见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年 度内部控制自我评价报告》及相关信息。
(七)审议通过了《2025 年度合规管理报告》
(八)审议通过了《关于拟聘任2026 年度审计机构的议案》
同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机 构,审计服务费共计81.6 万元,其中:财务报告审计53 万元,内部控制审计20 万元,募集资金年度存放与使用鉴证8.6 万元。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟聘任会计师事务所 的公告》。
(九)审议通过了《2026 年年度经营目标及考核办法》
(十)审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
同意公司结合当前募集资金投资项目实际建设情况和投资进度,在募集资金 投资项目建设内容、投资总额和实施主体不发生变更的情况下,将“梭罗沟金矿 绿色矿山建设”项目建设周期进行延期。
具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延
期的公告》。
(十一)审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事 会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
(十二)审议通过了《关于召开2025 年年度股东会的议案》
同意公司于2026 年4 月28 日召开2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025 年年度股 东会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议;
2、第二届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议。
特此公告
四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月三日