三羊马(重庆)物流股份有限公司 独立董事年度述职报告
依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,作为三羊马(重 庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,本人在2025 年度工作中忠 实履行职责,认真审议董事会各项议案,并对相关事项发表独立意见,充分发挥独立作用,切实 维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在2025 年任期内履行独立董事职责情况 报告如下:
一、任职情况
公司第二届董事会第三十四次会议2022 年4 月14 日、2021 年年度股东大会2022 年5 月6 日审议通过,聘请本人担任公司第三届董事会独立董事。
报告期内,公司第三届董事会任期届满。2025 年6 月23 日,公司董事会换届选举,本人不 再担任公司第四届董事会独立董事。
任期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的独立性要求,不存在影响独立性的情 况。
二、出席董事会及股东会情况
任期内本人积极参加公司董事会和股东会会议,切实履行独立董事忠实、勤勉尽责义务。
任期内本人参加董事会会议情况:应参加董事会会议次数为4 次,亲自参加4 次。任期内我 对提交董事会的全部议案均进行了认真审议,并提出合理的建议,所有议案均投赞成票,没有反 对票、弃权票的情况。
任期内本人参加股东会会议情况:应参加股东会会议次数为3 次,亲自参加3 次。
任期内公司董事会、股东会的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定,对公司重大事项均履行了相关的审批程序。
三、出席独立董事专门会议情况
根据法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事管理办法》的规定,任期内本人参加2
次独立董事专门会议,本人对下列事项发表了同意意见:
1.2025 年2 月10 日,2025 年第1 次独立董事专门会议审议事项如下:关于拟公开竞价参与 受让参股公司部分股权暨关联交易的议案。
2.2025 年4 月24 日,2025 年第2 次独立董事专门会议审议事项如下:(1)关于2024 年年度 控股股东及其他关联方占用公司资金事项的报告;(2)关于2024 年年度公司对外担保事项的报 告;(3)关于2024 年年度关联交易事项的报告;(4)关于2024 年年度募集资金存放与使用情况 的报告;(5)关于2024 年年度利润分配预案的报告。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
任期内本人到公司进行现场调查,深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财 务管理、业务发展等相关事项;与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系,时 刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时获悉公司重大事项的进程及进展情况,掌握公司 运行动态。
五、履行职责情况
作为公司第三届董事会独立董事和董事会专门委员会委员,对任期内会议所涉事项,本人均 认真参与研究论证,切实履行忠实、勤勉尽责义务。任期内,现场工作时间9 天。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1.公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格执行信息披露的相关规 定,保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2.履行独立董事职责情况。对每一项提交董事会审议的议案,都进行认真的审核,必要时向 公司相关部门及人员进行询问,在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎的行使表决 权,切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
3.为切实履行独立董事职责,本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管机构下发的 相关文件,加深对相关法规的认识和理解,以加强和提高对公司和投资者,特别是社会公众股东 合法权益的保护意识。
七、其他事项
1.任期内本人无提议召开董事会的情况;无提议召开临时股东会的情况;没有在股东会召开 前公开向股东征集投票权的情况;无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2.董事会专门委员会履职情况:任期内本人作为战略发展委员会委员参加1 次专门委员会会 议,听取和审议相关事项;作为提名委员会委员参加2 次专门委员会会议,听取和审议相关事项; 作为薪酬与考核委员会主任委员召集和参加1 次专门委员会会议,听取和审议相关事项。
八、总体评价
2025 年,本人作为公司第三届董事会独立董事,严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》 等法律法规及公司章程,勤勉履职,通过参与决策、专业咨询、完善治理结构和强化沟通协作, 有效维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事:左新宇
2026 年4 月22 日