重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2022年8月18日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：
（一）审议通过《关于<公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：
2022-067）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）审议通过《关于<公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1.第四届董事会第三次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会2022年8月29日