重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2024年4月22日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2024年4月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
（二）审议《关于全资子公司新建年产擦洗砂300万吨项目的议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
案》
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。
三、备查文件
1.第四届董事会第十七次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3.第四届董事会战略委员会第三次会议决议。
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会2024年4月29日