山东联科科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2022年10月24日以电子邮件或书面的形式发出会议通知，于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》董事会认为：公司编制《2022年第三季度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、山东联科科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东联科科技股份有限公司
董事会2022年10月28日