华润三九医药股份有限公司2022年第十三次监事会会议决议公告
华润三九医药股份有限公司监事会2022年第十三次会议于2022年12月14日上午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开，会议通知以书面方式于2022年12月11日发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、 关于公司2021年限制性股票激励计划（2022年12月修订稿）及其摘要的议案
为提升同行业企业业绩对标的合理性及可比性，公司拟修订2021年限制性股票激励计划，在业绩考核的同行业公司选取中增加“如因同行业企业退市、重大违规、主营业务发生重大变化、重大资产重组、破产重组等导致经营业绩不具备可比性的特殊原因需要调整的，应当由董事会审议确定，并在公告中予以披露及说明。”的内容。
详细内容请参见《华润三九关于修订公司2021年限制性股票激励计划（2022年12月修订稿）的说明公告》（2022-086）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
该议案将提交公司2022年第六次临时股东大会以特别决议进行审议。
二、 关于2023年度日常关联交易预计金额的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2023年度日常关联交易预计金额的公告》（2022-087）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案将提交公司2022年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
监事会
二○二二年十二月十四日