股票代码:000999
股票简称:华润三九
华润三九医药股份有限公司
董事会2026 年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会2026 年第六次会议于2026 年6 月8 日下 午在华润三九医药工业园综合办公中心107 会议室以现场会议方式召开。会议通 知以书面方式于2026 年6 月5 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持,本次会 议应到董事11 人,实到董事11 人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议 的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投 票方式审议了以下议案,并形成决议:
一、 关于制定《华润三九医药股份有限公司薪酬管理制度》的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《华润三九医药股份有限公司薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。
该议案将提交下一次股东会审议。
二、 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
本议案提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回 避表决,将该议案提交公司董事会2026 年第六次会议审议。
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2026 年度董事、高级管 理人员薪酬方案的公告》(2026-022)。
全体董事回避表决,该议案将提交下一次股东会审议。
三、 关于子公司拟注册发行债务融资工具的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会审议通过。
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于子公司拟注册发行债务融 资工具的公告》(2026-023)。
表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。
该议案将提交下一次股东会审议。
四、 关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开2026 年第一次临时 股东会的通知》(2026-024)。
表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二?二六年六月八日