中国中期投资股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2019年5月6日，中国中期投资股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易方案的议案》《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容于2019年5月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2019年5月25日，上市公司公告披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。2019年5月28日，上市公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》《关于<中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容于2019年5月29日刊登在巨潮资讯网。2020年11月18日，上市公司第八届董事会临时会议审议通过《关于延长公司2019年第一次临时股东大会审议通过的公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重组相关事宜有效期的议案》，具体内容于同日刊登在巨潮资讯网。本次发行股份购买资产定价基准日为公司第七届董事会第九次会议决议公告日（即2019年1月24日），定价基准日公司股票收盘价为9.39元/股，本次发行股份购
买资产的发行价格为8.12元/股；截止2020年11月18日，公司股票收盘价为9.33元/股，前20个交易日均价的90%为8.13元/股，提醒广大投资者注意投资风险。截至本公告之日，延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案决议有效期和延长对董事会授权的有效期尚需公司股东大会审议通过，前述议案能否获得股东大会审议通过存在不确定性，后续公司将撤回已申报的重组申请材料，补充更新审计数据并继续推进本次重组工作事项，本次资产重组存在审批不通过或重组标的要求终止重组等情形导致公司重组失败的可能性，提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2020年11月18日