福建闽东电力股份有限公司第八届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于2024年1月4日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次临时会议于2024年1月9日在公司会议室以现场会议的方式召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应出席董事9名，实际出席董事8人，名单如下：
陈凌旭、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、刘宁、温步瀛。
独立董事郑守光先生因出差在外委托独立董事刘宁先生代为表决。
4.董事会会议的主持人和列席人员。
本次会议由公司董事长陈凌旭先生主持，公司监事会监事、董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》；因公司董事变更，为保证公司第八届董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意对董事会专门委员会相关委员进行调整，调整后的名单情况如下：
董事会战略委员会成员名单（按姓氏笔划排列）主任委员：陈凌旭委员：许光汀、陈凌旭、陈强、温步瀛、雷石庆董事会审计委员会成员名单（按姓氏笔划排列）主任委员：郑守光委员：刘宁、陈浩、陈强、郑守光、温步瀛董事会提名委员会成员名单（按姓氏笔划排列）主任委员：刘宁委员：刘宁、陈凌旭、陈强、郑守光、温步瀛董事会薪酬与考核委员会成员名单（按姓氏笔划排列）主任委员：温步瀛委员：刘宁、陈胜、陈浩、郑守光、温步瀛表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2024年1月9日