福建闽东电力股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于2022年11月16日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次临时会议于2022年11月21日以通讯表决的方式召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应当参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，名单如下：
陈凌旭、许光汀、叶宏、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、温步瀛。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于放弃福安市国电福成水电有限公司30%股权优先购买权的议案》；
具体内容详见同日发布的《关于放弃福安市国电福成水电有限公
司30%股权优先购买权的公告》（2022临-45）。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：议案通过。独立意见：公司放弃本次福安市国电福成水电有限公司30%股权优先购买权，是基于公司自身发展规划作出的审慎决策，符合公司经营方针，公司董事会已就本次放弃优先购买权事项履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次放弃优先购买权不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于上述情形，我们同意公司放弃本次优先购买权事项。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2022年11月21日