福建闽东电力股份有限公司2011年年度报告

福建闽东电力股份有限公司
   Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD.
      二〇一一年年度报告
             二〇一二年三月
       福建闽东电力股份有限公司
Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD                    2011 年 年 度 报 告
                                        一、重要提示
          本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
   料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
   准确性和完整性负个别及连带责任。
          董事郭嘉祥先生因出差在外，委托董事黄祖荣先生代为行使表决权。
          天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审
   计报告。
         公司负责人董事长罗红专先生、主管会计工作负责人杨小明先生及会计机构负
   责人陈跃明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
                                           目       录
       一、重要提示及目录………………………………………………1
       二、公司简介………………………………………………………1
       三、会计数据和业务数据摘要……………………………………2
       四、股本变动及股东情况…………………………………………4
       五、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………6
       六、公司治理结构…………………………………………………13
       七、股东大会简介 …………………………………………………15
       八、董事会报告 ………………………………………………………16
       九、监事会报告 ………………………………………………………34
       十、重要事项 ………………………………………………………37
       十一、财务会计报告………………………………………………42
       十二、备查文件目录………………………………………………108
       附：会计报表
                               二、公司简介
(一)公司法定中文名称：福建闽东电力股份有限公司
    公司证券简称：闽东电力
    公司法定英文名称：Fujian Mindong Electric Power Limited Company
    公司英文简称：MDEP
(二)公司法定代表人：罗红专
(三)公司董事会秘书：庄辰明
    证券事务代表：陈      胜
    联系地址：福建省宁德市蕉城区环城路 143 号华隆大厦 8-10 楼
    电话：(0593)     2768811         (0593)    2768888
    传真：(0593)     2098993
    电子信箱：[e-mail]
(四)公司注册地址：福建省宁德市蕉城区环城路 143 号华隆大厦 8-10 楼
    公司办公地址：福建省宁德市蕉城区环城路 143 号华隆大厦 8-10 楼
    邮政编码：352100
    电子邮箱：[e-mail]
    公司国际互联网网址：http://www.mdep.com.cn
(五)公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》；
    登载公司 2011 年年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
    http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
(六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    股票简称：闽东电力
    股票代码：000993
(七)其他有关资料
   首次变更注册登记日期：2000 年 7 月 20 日
   首次变更注册登记地点：福建省福安市中兴街头 71 号
   第二次变更注册登记日期：2001 年 11 月 28 日
   第二次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城南路 111 号
       福建闽东电力股份有限公司
Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD                                            2011 年 年 度 报 告
    第三次变更注册登记日期：2003 年 5 月 19 日
       第三次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城区环城路 143 号华隆大厦 8-10 楼
    第四次变更注册登记日期：2006 年 12 月 20 日
       第四次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城区环城路 143 号华隆大厦 8-10 楼
    最近一次变更注册登记日期：2008 年 1 月 3 日
       最近一次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城区环城路 143 号华隆大厦 8-10 楼
    公司法人营业执照注册号：350000100010046
         税务登记证号：350902705100343
         公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司
    公司聘请的会计师事务所办公地址：厦门市思明区珍珠湾软件园创新大厦 A 区 12F-15F
                                        三、会计数据和业务数据摘要
        (一)本年度利润指标
                                                                         单位：人民币元
                          项目                                                     2011 年
营业总收入（元）                                                                    384,930,148.09
营业利润（元）                                                                       21,872,739.60
利润总额（元）                                                                       15,525,454.07
归属于上市公司股东的净利润（元）                                                     18,546,984.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）                                    3,817,184.72
经营活动产生的现金流量净额（元）                                                    100,763,149.30
                    非经常性损益项目                                             2011 年金额
非流动资产处置损益                                                                   20,650,711.20
债务重组损益                                                                            160,767.60
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                2,956,267.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                            0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 -4,499,942.23
所得税影响额                                                                         -5,155,927.15
少数股东权益影响额