福建闽东电力股份有限公司第七届董事会第三十七次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于2021年10月25日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次临时会议于2021年10月28日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层公司会议室召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应当参与表决的董事9名，实际参与表决的董事8名，名单如下：郭嘉祥、许光汀、叶宏、陈丽芳、黄珊、胡建华、刘宁、郑守光。
董事王坊坤先生因出差在外委托董事郭嘉祥先生代为表决
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2021年第三季度报告》；
具体内容详见同日披露的《公司2021年第三季度报告》（2021
临-65）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：议案通过。
2、审议《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》；表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：议案通过。
3、审议《关于制定<福建闽东电力股份有限公司2021年度内部控制评价工作方案>的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：议案通过。
4、审议《关于向蕉城区霍童镇文湖村捐赠帮扶资金的议案》；
为支持乡村振兴，履行上市公司社会责任，董事会同意公司按照规定流程向蕉城区霍童镇文湖村捐赠帮扶资金20万元，用于支持该村文化旅游配套项目建设。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2021年10月28日