诚志股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于2020年12月26日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。在董事会、监事会换届工作完成前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，继续履行其相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常运营。公司将在新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作完成后及时进行董事会、监事会的换届工作并履行相应的信息披露义务。特此公告。
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董事会2020年12月25日