证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2020-058
诚志股份有限公司关于子公司北京诚志永华拟投资建设新项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月16日召开第七届董事会2020年第五次临时会议审议通过了《关于子公司北京诚志永华拟投资建设新项目的议案》，同意公司下属全资子公司北京诚志永华显示科技有限公司（以下简称“北京诚志永华”）通过其全资子公司沧州诚志永华科技有限公司（以下简称“沧州诚志永华”）在沧州投资3.98亿元建设78吨/年液晶单体材料项目和243吨/年中间体材料项目。后期，公司拟根据其业务发展需要进一步扩大产能。公司董事会同意授权公司经营层具体办理相关事宜。
根据相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，上述事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、北京诚志永华的基本情况
1、基本情况
公司名称：北京诚志永华显示科技有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王学顺
注册资本：10000万人民币
住 所：北京市海淀区中关村东路1号院1号楼二层A座A208室
统一社会信用代码：91110108MA01DPBA9C
成立日期：2018年07月26日
经营范围：技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；销售化工产品（不
含危险化学品和一类易制毒化学品）、电子产品、机械设备；委托加工电子产品，委托加工机械设备；委托加工化工产品，货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构及控制情况：公司持有北京诚志永华100%的股权
三、沧州诚志永华的基本情况
1、基本情况
公司名称：沧州诚志永华科技有限公司企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：刘选注册资本：6000万人民币住 所：沧州临港循环经济促进中心708室统一社会信用代码：91130992MA0DKDHNX4成立日期：2019年05月22日经营范围：显示材料、半导体材料、医药中间体及其他精细化学品（危险化学品除外）的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，生产和销售；电子功能材料和器件的生产设备，辅助材料，货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构及控制情况：北京诚志永华持有沧州诚志永华100%股权
3、沧州诚志永华一年一期的财务状况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年06月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产 | 5,982.60 | 94.76 |
| 非流动资产 | 17.01 | 1.60 |
| 资产总计 | 5,999.61 | 96.36 |
| 流动负债 | 5.30 | -0.32 |
| 非流动负债 | 0 | 0 |
| 负债总计 | 5.30 | -0.32 |
| 所有者权益 | 5,994.30 | 96.68 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -2.38 | -3.32 |
四、新项目基本情况
1、项目建设必要性
根据国务院办公厅关于印发安全生产“十三五”规划的通知《加快实施人口密集区域危险化学品和化工企业生产、仓储场所安全搬迁工程》（国办发〔2017〕3号）和国务院办公厅《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》（国办发〔2017〕77号），目前国家加大化工行业整治力度，要求涉及的化工企业“退城入园”，为满足相关环保要求，公司提前规划布局，拟在沧州投资建设78吨/年液晶单体和243吨/年中间体材料项目，确保公司功能材料业务的安全、稳健运营。
2、项目建设方案
| 项目选址 | 沧州临港经济技术开发区东区C-2019-19 |
| 建设内容 | 液晶材料单体 |
| 建设时间 | 2020-2022年 |
| 产能方案 | 单体种类：73个；单体产量：78吨/年（弹性生产可至100吨/年）；中间体种类：145个；中间体产量：243吨/年； |
| 投资概算 | 3.98亿 |
| 占地面积 | 150亩 |
3、出资方式
北京诚志永华自有或自筹资金。
五、对外投资的目的及对公司的影响
为满足国家对化工企业的环保要求,同时扩大液晶单体和中间体产能，确保公司功能材料业务的安全、稳健运营，公司拟通过投资新建本项目开展液晶单体材料的合成、提纯生产业务。本次对外投资事项符合公司战略及发展方向，有利于功能材料业务的稳定经营，进一步提高了公司抗风险能力，促进了公司主营业务的可持续发展。不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、第七届董事会2020年第五次临时会议决议。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会2020年7月17日