证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2020-030
诚志股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2020年5月15日下午14:00时；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月15日9:15至15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司董事长龙大伟先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份768,251,700股，占上市公司总
股份的63.2182％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份671,425,797股，占上市公司总股份的55.2506％。 通过网络投票的股东17人，代表股份96,825,903股，占上市公司总股份的
7.9677％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份11,405,234股，占上市公司总股份的0.9385％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份358,628股，占上市公司总股份的0.0295％。 通过网络投票的股东16人，代表股份11,046,606股，占上市公司总股份的
0.9090％。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：李静、唐琼
3、结论意见：公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2019年年度股东大会决议；
2、北京市重光律师事务所关于诚志股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2020年5月16日